久其软件:董事会薪酬与考核委员会议事规则

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在 董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...