久其软件:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-053 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会将于2023年12月12日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2023年11月23日召开的第八届董事会第十次会议审议，决议召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关 法律、法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2023年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日上午 9:159:25，9:3011:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月12日上午 9:15 ...