久其软件:董事会战略发展委员会议事规则

董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称：本公司章程）及有关规定，在 董事会下设战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以 连任。期间如由委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 北京久其软件股份有限公司 董事 ...