精艺股份:年度股东大会通知

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-015 广东精艺金属股份有限公司 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 董事会依据第七届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 公司章程的规定。 4、会议的召开时间 （1）现场会议召 ...