就在前一日，6月24日晚间，精艺股份发布公告称，收到来自广东证监局及深交所的监管文件。 截至公告披露日，黄裕辉仍间接持有公司股份1657.07万股，为持有精艺股份5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、 董事长，为精艺股份实际控制人之一。 【大河财立方消息】在被监管指出董事长不具备任职资格并要求换人之后，广东精艺金属股份有限公司（证券简称精艺股份）董 事长黄裕辉正式递交辞职报告。 6月25日晚间，精艺股份发布公告称，收到公司董事长黄裕辉的书面辞职报告。因个人原因，黄裕辉申请辞去公司董事、董事长 及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。 基于上述事实，广东证监局决定，对精艺股份采取责令改正的监管措施，对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措 施。 广东证监局同时要求，上述主体需在收到决定书2个交易日内采取有效措施进行整改，更换董事长并如实披露相关信息，并在收 到本决定书之日起30日内报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。 责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝 广东证监局也查明，精艺股份未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实际控制人、董事长黄裕辉被多 地人民 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-034 广东精艺金属股份有限公司 关于董事长辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 25 日 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原因，黄裕辉先生申请 辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员 职务。截至本公告披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持 有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际 控制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！ 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 ...

6月24日，精艺股份发布关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施 的决定的公告。 广东证监局指出，精艺股份存在未按规定披露公司实控人、董事长失信情况，以及公司董事长不具备任 职资格的违规行为。 公告显示，经查，精艺股份实控人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单。精艺股份在 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实披露黄裕辉上述失信情 况。 另外，精艺股份董事长不具备任职资格。现任董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，构成 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条第一 款第五项规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员情形。 精艺股份董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞，未能按照《上市公司信息披露管理办法》第 三条第一款、第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任，其中黄裕辉、杨翔 瑞对公司上述全部违规行为负有主要责任，卫国对公司第一项违规行为负有主要责任。 广东证监局决定对精艺股份采取责令改正的监管措施，对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政 监管措施。公司应在收到本决定书2个交易日内采取有效措施进行整改， ...

广东精艺金属股份有限公司 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司 <章程> 的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 度股东会。 二、取消议案情况说明 提案编码 提案名称 （2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，告知函内容如下： GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 行案件中，查封了三建控股质押给海润集团的"精艺股份"股票 75184700 股， 拟予司法拍卖。现经执行查明，广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺公 司）于 2025 年 6 月 5 日召开了董事会会 ...

关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉 等采取出具警示函措施的决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日收到 广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公司采取责令改正措施并对 黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》202564 号，具体内容如下： 广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞： 经查，我局发现广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺股份或公司） 存在以下违规行为： 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实 披露黄裕辉上述失信情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 第 2 号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告202115 号）第五十三条、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与 格式》（证监会公告202116 号）第三十八条的规定。 二、公司董事长不具备任职资格。 ...

一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实 际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单。精艺股份在 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实 披露黄裕辉上述失信情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉 等采取出具警示函措施的决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日收到 广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公司采取责令改正措施并对 黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下： 广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞： 经查，我局发现广东精艺金属股 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 030），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年 度股东会。 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 11.00 | 《关于修订公司<章程> ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

广东精艺金属股份有限公司 二〇二五年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...