辉煌科技:第八届董事会第四次会议决议公告

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...