证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 红股，不以公积金转增股本。 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公告披露日公司回购专 用证券账户持股数量余额为0股；自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本 总额未发生变化。 整原则一致。 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,580,420股为基 数，向全体股东每 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-017 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15， 结束时间为2025年5月15日下午3:00。 5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发 楼1209会议室。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0293 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派董靖政律师、贺静怡律师（简称 "本所律师"）见证公司 20 ...

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 答：尊敬的投资者，您好，2024 年度公司实现营业收入 127,190.52 万 元,比上年同期增加 71.84%，实现归属于上市公司股东的净利润为 27,4 53.74 万元,比上年同期增加 66.99%，实现基本每股收益 0.7063 元，比 上年同期增加 61.92%；更详尽的经营数据请参阅披露的 2024 年度报告。 感谢您对公司的关注！ 6.公司分红款啥时候到账？ 3.你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司在国家铁路领域 2024 年度销售收入较 20 23 年度增长了 66.80%，在城市轨道交通领域 2024 年度销售收入较 202 3 年度增长了 87.82%，在厂矿企业及地方铁路方面 2024 年度销售收入 较 2023 年度下降了 2.95%，未查到官方发布的行业整体业绩情况，谢谢。 4.公司之后的盈利有什么增长点？ 答：尊敬的投资者，您好，公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、 生产、销售、安装和维护等，是国 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-015 河南辉煌科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征 得同意，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业 开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应 到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划业绩考核指 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于2023 年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划业绩考 核指标达成的议案》，公司 2023 年员工持股计划锁定期已于 2025 年 4 月 24 日 届满，根据 2024 年度审计报告，本次持股计划公司层面的业绩考核指标已达成， 具体情况如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况 1、公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事 会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001799 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 1 页 大华核字[2025]0011001799 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对辉煌科 技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解辉煌科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000053 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000053 号 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...