证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于2023 年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划业绩考 核指标达成的议案》，公司 2023 年员工持股计划锁定期已于 2025 年 4 月 24 日 届满，根据 2024 年度审计报告，本次持股计划公司层面的业绩考核指标已达成， 具体情况如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况 1、公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事 会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001799 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 1 页 大华核字[2025]0011001799 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对辉煌科 技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解辉煌科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机 ...

河南辉煌科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000053 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000053 号 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周建民） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履 行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、 公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断 提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责 的情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人周建民，58岁，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车 教育科技发展有限公司董事长。现担任北京五道口投资基金管理有限公司执行董 事、北京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执 行董事及经理、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、北京五道口金 融信息服务有限公司执行董事及经理等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023年2月至今任本公司独立董事，经自查，本 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履 行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、 公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断 提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责 的情况报告如下： 一、本人基本情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 加董事会议 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人对2024年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王涛） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履 行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、 公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断 提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责 的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人王涛，61岁，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深 康科技有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2022年10月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | ...

河南辉煌科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则恪尽职守认真履 职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、2024 年 12 月 5 日，公司董事会审计委员会已对大华有关资格证照、投 资者保护能力、诚信记录 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-013 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 公司 2024 年度审计报告已于 2025 年 4 月 24 日出具并披露，公司 2023 年员 工持股计划于 2025 年 4 月 24 日已届满。本次员工持股计划所持有的公司股票总 数为 1,060.8783 万股，占公司目前总股本的 2.72%。锁定期结束后，从公司层 面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有人按照本计划的相关规定 进行考核，考核期间为 2024 年度，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持 有人绩效考核结果计算确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员 ...