中电兴发:董事会决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 公司现任独立董事汪和 ...