北新路桥:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-48 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11：00 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大 厦 22 层公司会议室。 网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...