新疆北新路桥集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会审议，同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓会计师事务所"或"永拓"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、变更会计师事务所的情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"或"希格玛"）。希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全 国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事 务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为 特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批 准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，新疆北 新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 永拓会计师事务所成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关 东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人为吕江，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，永拓合伙人 99 人，注册会计师 350 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。2024 年度，永拓会计师事务所经审 计收入总额 32,268 万元，审计业务收入 26,948 万元，证券业务收入 13,144 万 元；上市公司审计客户 30 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－23 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－23 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | | | | | | | 截至 年 月 日，项目 2025 3 31 | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 已完成项目施工的 100%，对 上计量 29 期。不存在未按合 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 同约定及时结算与回款的情 | | 目 | 包 | 日 | | | | 况，交易对手方的履约能力不 | | | | | | | | 存在重大变化。 | | | | | | | | 截至 年 月 日，项目 2025 3 31 | | G3 京 台 | 施工 | 2022 | 年 | | | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，秉持对全体股东高度负责的态度， 认真履行监督职责。监事会全体成员积极投入工作，对公司的依法运作情况以及 董事、高级管理人员的履职情况进行全面监督，以问题和风险为导向，聚焦经营 决策关键环节，通过落实整改措施，有效发挥了监督作用，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会履职情况 2024 年，公司监事会持续完善监督职能，构建高效沟通渠道与方式，依法 独立行使监督权力。在全体股东的大力支持以及董事会和经营层的积极配合下， 监事会通过列席董事会和股东大会，仔细审阅公司财务报告、重大经营活动方案 及分析报告、公司治理相关资料文件等，深入研究公司整体经营状况、资本运作 情况、依法治企成效以及关联交易、担保、审计工作等内控治理工作，积极参与 公司重大决策讨论 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110011 号 | | 注册会计师姓名 | 张炜、周超 | 审计报告正文 2025 年 4 月 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北新路桥集团 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司） 和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵团交通 建设有限公司、新疆北新联海贸易有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、 重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新 城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新融建建设工程有 限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎 源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限 公司、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、 重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、 西藏天昶建设工程有限责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城 市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆北新职业 技能培训学校有限责任公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高 速公路建设有限公司、重 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－20 新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司"）第七届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （一）担保事项 2025 年公司拟为 7 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 94,000.00 万 元人民币综合授信担保额度，担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构 签订的贷款合同期限为准。具体如下： 单位：人民币万元 | 担 | | 担保方 | 被担保方 | | | | 新增额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 截至公告日 | 2025 年新增 | 担保 | 上市公司最 | 是否关 | | 方 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 | 接受关联人提供 | 兵团建工集团及其 | 接受服务 | 2,000.00 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的服务 | 下属企业 | | | | | 其他关联交易 | 兵团建工集团及其 | 其他业务 | 5,000.00 | 0 | | | 下属企业 | | | | | | 合计 | | 187,000.00 | 84,366.23 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及下属 公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）及其下属企业发生日常关联交 易，公司预计上述日常关联 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2025 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务报告为基础，分析预 测了公司面临的建筑行业市场、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经 营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同 时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方针，秉着客观 求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 1.营业收入 1,103,235.66 万元 2.营业成本 941,307.65 万元 3.利润总额-4,600 万元 4.归属于母公司净利润 1,100 万元 2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 | 项目 | 年预算 2025 | 2024 | 年实现数 | 预计增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,103,235.66 | | 1,021,514.50 | 8.00% | | 营业成本 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 102.15 亿元，较上年同期上升 20.37%，实现归 属于母公司股东净利润-4.23 亿元，较上年同期下降 1412.27%。 二、2024 年董事会运作情况 | 会议届次 | | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 | | 第七届董事会第六次 | 2024 | 年 | 2 月 | 2.《关于公司向特定对象发行股 ...