川发龙蟒:半年报董事会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会 议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10： 30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事陈重先生、朱江先生，独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马 永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司本次激励计划 4 名激励对 ...