川发龙蟒:董事会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-068 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、第六届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 毛飞先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》所载信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...