川发龙蟒:第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-073 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日 10:30 在公司总部 9 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事陈重、朱江和独立董事冯志斌、马永 强以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事 ...