川发龙蟒:《董事会提名委员会工作制度》（2024年1月）

董事会提名委员会工作制度 四川发展龙蟒股份有限公司 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川发展龙蟒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并对董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 1 / 4 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连 ...