川发龙蟒:《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2024年1月）

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 1 / 5 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权 ...