雅博股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于2023年9月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年9月25日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供 担保及公司向关联方提供反担保的公告（一）》； 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-037 本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...