山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 独立董事认为：我们审核了倪永善先生、袁圣明先生、朱庆华先生、张领先 生的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相应的专业知识、工作经验和 管理能力。 上述人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。 本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。 第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山 东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事 就议案进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； 经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事张宗辉先生为第七届董事 会董事长，董事杨建东先生、董事张娜女士为公司第七届董事会副董事长，任期 自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 27, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 284 shareholders attended, representing 693,905,918 shares, which is 32.7182% of the total share capital [2] Voting Process - Shareholders could vote either in person or online, but each share could only be voted once [2] - The voting results showed that 691,998,718 shares were in favor, with 126,578 shares abstaining, representing 0.0182% of the total valid votes [2] Shareholder Voting Breakdown - Among minority shareholders, 194,295,582 shares voted in favor, accounting for 99.0279% of their total shares [3] - The opposition from minority shareholders was 1,780,622 shares, which is 0.9075% [3] Election of Directors - The meeting elected Zhang Zonghui, Yang Jiandong, Zhang Na, Yu Lan, and Ni Yongshan as non-independent directors for a term of three years [12][13] - The voting results for the election of these directors showed overwhelming support, with over 687 million shares voting in favor [12][14] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm, confirming that the meeting complied with all legal and regulatory requirements [15]

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0078 号 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 科技股份有限公司章程 目 录 山东雅博科技股 份有限公司章程 山东雅博科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经商务部商资批20071050 号文批复同意，并取得商务部颁发的商外资 资审 A 字2007第 0149 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，由盐城 市中联电气制造有限公司整体变更为股份有限公司。 公司在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得企股苏盐总字第 001880 号 《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于 2009 年 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 股东会的召开 | 23 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第三节 独立董事 | 42 | | 第四节 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | 第二节 内部审计 | 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 55 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-035 山东雅博科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选 举王东挺女士任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年 度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届 董事会一致。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于 董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 附件：职工 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034 山东雅博科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0078 号 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律 ...

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》； 独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备 担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。 马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公 ...