雅博股份:第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司 本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 12 月 2 日 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙 克山担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 独立董事意见如下： 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有 为 ...