雅博股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...