雅博股份:2023年度董事会工作报告

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履 行职责。截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事 会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 （一）董事会会议召开情况 2023 年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下： 2023 年 9 月 21 ...