雅博股份:2023年度内部控制规则落实自查表

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 用 | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 | 是 | | | 会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部 | 是 | | | 门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者 | 是 | | | 其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进 | --- | --- | | 行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 报告期内公司无募集资金使用情况发生 | | | | 报告期内公司及关联方泉兴集团为全资 | | | | 子公司山东雅百特向青岛银行股份有限 | | | | 公司枣庄薛城支行签署的《最高额综合 | | | | 授信合同》15,000 万元最高额度提供 | | | | 7,000 万元的担保，保证方式为连带责 | | | | 任保证。基于上述借款及担保情 ...