雅博股份:第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

2、审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 保事项的的议案》； 独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向 银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存 在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审 议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议 ...