雅博股份:第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司 经审查，我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，交 易程序合法，定价公允，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形， 没有损害公司和全体股东的利益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司处于有 效期内的担保额度为 13,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.97%； 为公司、子公司贷款向关联担保提供的反担保额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.74%。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失之情形。各项担保严格履行有关决策程序并及时披 露，能够控制对外担保风险，不存在违规对外担保事项，没有损害公司及股东， 尤其是中小股东的利益。 我们一致认为公司 2024 年半年度关联方资金往来及占用资金情况、对外担 保情况合法合规，不存在与相关法律、法规相违背的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有 ...