永太科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-074 浙江永太科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 三、备查文件 第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的事项： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 许永斌先生提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事"，许永斌先生因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员及战略委员会委员职务。许永斌先生辞去上述相关职务后，将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，许永斌先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，许永斌先生的辞职报告将自 ...