永太科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-081 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审计委员会成员为张伟坤先生、柳志强先生、郑峰女士、王莺妹女士、 邵鸿鸣先生，召集人为张伟坤先生； 2、提名委员会成员为柳志强先生、郑峰女士、王莺妹女士，召集人为柳志 强先生； 3、薪酬与考核委员会成员为郑峰女士、柳志强先生、张伟坤先生，召集人 为郑峰女士； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变动，同时根据《上市公司独立董事管理办法》的 有 ...