永太科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-005 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 29 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达 各董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会 议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《 ...