顺丰控股:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

第一章 总 则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为进一步建立健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 顺丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 3 第十三条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传 签等方式召开。 第十四条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表 决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的， 应将投反对票委员的意见存档。 第十五条 本委员会对兼任董事的高级管理人员个人的报酬进行评价或讨论时， 该委员董事应当回避。 第十六条 本委员会实行回避表决的程序如下： （一） 有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有 ...