顺丰控股:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

顺丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为强化顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事委员应当占本委员会成员总数的1/2以上，且至少有一名独立董 事是会计专业人士，召集人应当为会计专业人士。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名， ...