兴民智通:关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 26 日以邮件、电话等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫 男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并 确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-036 一、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 2024 年 7 月 8 日，公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔积旺 先生、邹志强先生签订了《表决权委托协议》，并且构成一致行动关系。同时，根据《收 购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定 ...