证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-020 兴民智通（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）关于非独立董事 2025 年薪酬方案 在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领 取董事津贴；不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 （2）关于独立董事 2025 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机 制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情 况，拟定董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。 四、发放办法 2、监事薪酬方案 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-019 兴民智通（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 人，年末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-023 兴民智通（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告》（和信审字（2025）第 000663 号）,截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润-1,307,242,509.60 元，实收股本为 620,570,400 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损的原因 1、因国内商用车需求转弱、欧美双反持续等因素影响，公司营业收入未能恢复到 前期水平，固定支出得不到有效分摊。 2、结 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规、规章制度的要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实 维护公司和股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、2024 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了如下议案： 《2024 年半年度报告全文及其摘要》《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》。 本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2024年度，公司共召开了6次监事会，会议具体情况如下： 1、2024 年 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 二、董事会日常工作情况 2024 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）董事会运行情况 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司董事会共召开了十一次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均 出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。 召开情况如下： 2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各 项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，但是在全 公司上下一心紧密团结的努力下，公司业绩稳中向好发展。 | | 日 ...

为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产 减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司 2024 年度共计提资产减值准备 103,146,150.66 元，具体如下： 证券代码： 002355 证券简称：兴民智通 公告编号： 2025-024 （一）信用减值准备 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 按照简化模型考虑预期信用 损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 （1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应 收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损 失准备。 （2）除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显著增加， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-026 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司子公司安徽新扬帆 船舶制造有限公司（以下简称"新扬帆"）、山东智迪汽车科技有限公司（以下简称"山 东智迪"）与安徽兴民海智股权投资有限公司（以下简称"安徽海智"）及其子公司产 生日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 150,000 万元。 1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独 立董事专门会议审议通过。 2、公司 2025 年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025- 025 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为 各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供担保额度合计不超过 40,000 万元。担保 范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务 等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债 率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。担保 额度期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会重新审议该事项之 日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围 内签署担保协议等相关文件，授权期限与担保额度期限一致。 三、担保协议主要内容 本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担 保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担 ...

2024 年度内部控制评价报告 兴民智通（集团）股份有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

兴民智通(集团)股份有限公司 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-021 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于2025年4月21日召开，会议决议于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1 ...