神剑股份:年度股东大会通知

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－011 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 网络投票日期与时间：2024年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投 ...