神剑股份:关于神剑股份2023年度股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 203 号 致：安徽神剑新材料股份有限公司 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽神剑新材料 股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司第六届 ...