神剑股份:关于变更董事会秘书的公告

关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书 吴昌国先生的辞职报告。因公司内部岗位调整，吴昌国先生申请辞去公司董事会 秘书职务。辞职后，吴昌国先生继续担任公司董事、常务副总经理及财务总监职 务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对吴昌国先生在担任董事会秘 书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 2024 年 8 月 28 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更董事会秘书 的议案》。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意 聘任李成玉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会届满之日止。 李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。具备履行董事会秘书职责 所必需的工作经验 ...