永安药业:第六届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2024-32 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次 会议的会议通知于2024年5月17日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体监事,会议于2024年5月22日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决监事 3人,实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持,以书面记名投票方式表决,通过如下决 议: 审议通过了《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。 鉴于第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定,公司决定进行监事会换届选举。公司第六届监事会同意提名董世豪先生(监 事候选人简历附后)为公司股东代表出任的第七届监事会监事候选人。 公司第七届监事会由 3 人组成,其中由股东代表出任的监事 1 名,由职工 代表出任的监事 2 名。第七届监事会监事任期为三年, ...