（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月22日晚间，永安药业发布公告称，公司于2025年9月24日及2025年10月14日分别召开 第七届董事会第九次临时会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、增加董事 会成员人数并修订的议案》。近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-61 潜江永安药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日及 2025 年 10 月 14 日分别召开第七届董事会第九次临时会议及 2025 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第九次临时会议决议公告》 （公告编号：2025-53）、《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订< 公司章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-55）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-58）。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次经营范围变更情况 ...

二○二五年十月二十日 夏沙先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的要求。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潜江永安药业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举夏沙先生（简 历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，夏沙先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的六名 非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董 事会任期届满之日止。 职工代表董事简历： 夏沙先生：1988年5月出生，本科学历。曾任公司电仪车间副主任、主任，公司工程部副部长、部长。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月20日晚间，永安药业发布公告称，公司于2025年10月17日召开了职工代表大会，经 民主讨论、表决，选举夏沙先生为公司第七届董事会职工代表董事，夏沙先生将与公司2023年年度股东 大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 ...

特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月二十日 附件： 职工代表董事简历： 夏沙先生：1988年5月出生，本科学历。曾任公司电仪车间副主任、主任，公 司工程部副部长、部长。现任公司供应部部长。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-60 潜江永安药业股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召开了职工代 表大会，经民主讨论、表决，选举夏沙先生（简历见附件）为公司第七届董事会职 工代表董事，夏沙先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的六名非职工代表董 事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第 七届董事会任期届满之日止。 夏沙先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选 举职工代表董事后，公司 ...

Core Points - Yong'an Pharmaceutical announced the acquisition of a 49.20% stake in its subsidiary Hubei Ling'an Technology Co., Ltd. for 27 million yuan, aiming to gain 100% ownership of the company [2] Group 1 - The board of directors approved the investment proposal during the ninth temporary meeting of the seventh board session, scheduled for September 24, 2025 [2] - The acquisition will not change the scope of the company's consolidated financial statements [2] - The company has already made the first payment to the sellers as per the share transfer agreement [2] Group 2 - Hubei Ling'an Technology has completed the necessary business registration changes and received a new business license from the market supervision administration [2]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 49.20% equity of its subsidiary, Hubei Ling'an Technology Co., Ltd., for 27 million yuan, resulting in 100% ownership after the transaction is completed [1] Group 1 - The acquisition will be funded using the company's own funds [1] - Following the acquisition, the consolidation scope of financial statements will remain unchanged [1] - Hubei Ling'an Technology has completed the necessary business registration changes, with the legal representative changing from Zhang Yong to Chen Yong [1] Group 2 - The company has already paid the first installment of the acquisition price, with subsequent payments to follow [1] - The new business license clarifies the company's basic information and business scope [1] - Investors are reminded to pay attention to risks associated with the transaction [1]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-59 潜江永安药业股份有限公司 关于子公司湖北凌安科技有限公司完成 二、进展情况 根据《股权转让协议》的约定，公司已向交易对方支付完成第一期价款。近 日，凌安科技已办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 负责人变更（法定 代表人、负责人、 | 张勇 | 陈勇 | | 首席代表、合伙事 | | | | 务执行人等变更） | | | | 市场主体类型(企 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投 | | 业类型)变更 | | 资或控股的法人独资) | （1）变更信息如下： | | 股东名称：夏昌培，认缴出资额：113.36 | | | --- | --- | --- | | | 万，币种：人民币，认缴出资方式：货 | | | | 币，认缴出资时间：2018-11-06；股东 | | | | 名称：张勇，认缴出资额：662.62 万， | 股东名称：潜江永安药业 | | 投资人变更（包括 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on October 15, 2025, at 14:30, combining on-site and online voting methods [1][2] - A total of 525 shareholders attended the meeting, representing 77,902,515 shares, which is 26.9424% of the total voting shares [3][4] Voting Results - The proposal to change the business scope, increase the number of board members, and amend the Articles of Association was approved with 99.7578% of the votes in favor, totaling 77,713,815 shares [6][8] - The proposal to amend the governance system was also approved, with 99.7528% of the votes in favor for the amendment of the Shareholders' Meeting Rules [9][11] - The proposal to revise the Board Meeting Rules received 99.7434% approval [12][14] - The proposal to amend the Independent Director Work System was approved with 99.7558% of the votes in favor [15][17] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the convening, attendance, and voting, were confirmed to comply with relevant laws and regulations by the witnessing lawyers from Shanghai Jintiancheng (Wuhan) Law Firm [17]

Core Viewpoint - Huanggang Yong'an Pharmaceutical Co., Ltd., a significant shareholder of Qianjiang Yong'an Pharmaceutical Co., Ltd., plans to reduce its shareholding without affecting the company's control [1][2]. Group 1: Shareholding Reduction Announcement - On July 25, 2025, the company disclosed a pre-announcement regarding the planned share reduction by its controlling shareholder, Huanggang Yong'an, who holds 10,529,232 shares (3.5731% of total shares) [1]. - Huanggang Yong'an intends to reduce its holdings by up to 2,632,300 shares (0.8933% of total shares) within three months following the pre-announcement [1]. Group 2: Implementation of Share Reduction - On September 9, 2025, the company reported that Huanggang Yong'an had completed its share reduction plan, having sold 410,000 shares (0.1391% of total shares) on September 4, 2025 [2][3]. - The reduction was executed at a price range of 17.02 to 19.02 yuan per share [2]. Group 3: Compliance and Impact - The share reduction was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no breach of prior commitments [3]. - The reduction will not lead to a change in the company's control or affect its governance structure and ongoing operations [3].