国创高新:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举高攀文女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 事会副董事长的议案》； 董事会同意选举吕华生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一 届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通 知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开公司第七届董事 会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， ...