国创高新:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-3 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十一日 具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2024-4号）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事 务管理制度>的议案》。 具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信 息披露事务管理制度》。 三、备查文件 公司第七届董事会第四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2024年2月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年2月8日通过电子邮件、专人送达等方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独 ...