国创高新:年度股东大会通知

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...