国创高新:关于补选独立董事的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-43 号 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日 在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-41 号）， 独立董事张志宏先生申请辞去第七届董事会独立董事及相关职务。 为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公 司第七届董事会提名委员会审核通过后，公司第七届董事会第九次会议审议通过 了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名梅祖伟先生（简历附后）为公 司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 若梅祖伟先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第七届董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，梅祖伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 附件：梅祖伟先生简历 梅祖伟先生，1971 年 3 ...