大北农:第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-074 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知 2024 年 7 月 10 日以邮件方式发 出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定。 注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及 募集资金投资项目的议案》 根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及 ...