大北农:第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出 席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、林 孙雄先生、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会 议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-117 北京大北农科技集团股份有限公司 特此公告。 1 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 关联董事邵根伙先生已回避表决。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。 三、备查文件 1 ...