大北农:董事会决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-126 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、冯玉军 先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （三）《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议 案》 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 ...