大北农:关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董 事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简 历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级 ...