大北农:第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-144 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、 谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均 以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...