大北农:第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-145 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对 本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公 司进行了 2022 年度利润分配预案和 2023 年前三季度利润分配，此次调整 ...