大北农:第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-156 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，根据 《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上 作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事长 邵根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加 会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》 ...