大北农:第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-016 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股 东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-017）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 本议案已经独立董事过半数同意通过。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次（临时）会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，根据《公司章程》的相 关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 2 月 5 ...