大北农:第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他 董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-064 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协 议的议案》 为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金管理，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监 ...