大北农:第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的 董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保 ...