大北农:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-071 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： ...